7月23日，湖北大数据集团召开第一届董事会成立大会暨第一次会议。集团董事汪小波、董志发、周敏、杜三湖、张润时、夏少林、潘荣涛出席会议。省政府国资委二级巡视员王万成到会指导。

会议宣读了湖北大数据集团第一届董事会董事成员任职文件，选举汪小波为湖北大数据集团第一届董事会董事长。与会董事认真审议并表决通过了《聘任湖北大数据集团有限公司经理层》《湖北大数据集团有限公司董事会议事规则（试行）》《湖北大数据集团有限公司董事会授权经理层管理办法（试行）》等议案，顺利完成各项议程。

王万成代表省政府国资委对集团第一届董事会的成立表示热烈祝贺。他指出，董事会作为企业法人治理结构的核心环节，承担着定战略、做决策、防风险的重要职责，是企业科学决策、规范治理、行稳致远的重要制度保障。湖北大数据集团要以组建第一届董事会为契机，深入学习贯彻习近平总书记关于建设中国特色现代企业制度的重要论述精神，坚持把党的领导融入公司治理各环节；要科学确定发展战略、经营方针和投资计划，推动技术、人才、资金等资源要素向集团主责主业集中；要加快建立科学、理性、高效的董事会，健全完善董事会议事规则和决策程序，建立健全重大决策合法性审查和风险评估机制，切实维护国有资产安全，实现国有资产保值增值；要规范董事会办公室设置和董事会秘书配备，切实维护外部董事知情权、表决权、监督权和建议权。

汪小波对省政府国资委的长期关心和各位董事的信任支持表示衷心感谢。他指出，本次会议的召开标志着湖北大数据集团董事会规范履职全面开启、现代公司治理体系正式定型、市场化专业化发展迈入新阶段。要加快建设“科学、理性、高效”的董事会，持续完善公司治理、强化科学决策，为实现集团“双一流”发展目标，助力湖北打造全国数智经济发展高地贡献更大力量。

01 锚定战略定位 扛牢国企使命

集团董事会要把政治建设摆在首位，坚持“两个一以贯之”，深入贯彻落实党中央关于数字经济发展的决策部署，以及省委、省政府和省政府国资委工作要求，发挥集团链主企业引领、组织、协同、服务作用，助力湖北打造全国数智经济发展高地；要扛起战略领航职责，研判数智经济发展大势和政策导向，科学谋划集团中长期战略布局，以高质量战略决策确保企业发展行稳致远。

02 规范董事会建设 激活治理效能

全体董事要切实提高履职能力，深刻把握新时代国企董事会履职要求，厘清权责边界、明晰履职清单；要坚持依法履职，确保决策合法合规、有据可依；要强化担当履职，充分发挥各位董事专业优势和资源优势，主动深入一线调研，为集团战略规划、项目投资、改革创新、资本运作提供专业支撑；要严守国企廉洁从业规定，勤勉尽责、廉洁履职，共同维护董事会权威和公信力。

03 健全治理体系 理顺运行机制

要以第一届董事会成立为契机，全面完善公司现代化治理体系，加快构建“党委领导、董事会决策、经理层执行”的权责清晰、协调运转、有效制衡的治理格局；要持续完善制度体系，及时修订重大决策、投资管理、风险防控等核心制度，实现以制度管人、按制度办事、靠制度管控；要推动治理能力现代化，加快二级子公司董事会建设，将规范化治理融入项目建设、业务运营、风险防控、队伍建设全过程，提升精细化、专业化、市场化管理水平。

04 坚持科学决策 严守风险底线

集团董事会要坚持科学、民主、依法决策，建立健全事前调研论证、事中集体研判、事后跟踪评估的全流程决策机制；针对项目投资、资本运作、改革创新等事项，要充分开展可行性论证、风险评估、合规审查，广泛吸纳专业意见，杜绝盲目、粗放决策；要树牢底线思维，健全预警排查处置机制，防范政策、市场、技术、廉政风险；要强化决策落地闭环，对董事会审议通过的各项决议及工作部署常态化跟踪督办，确保各项决策落地见效。

集团党委班子成员、各部室负责人及常年法律顾问列席会议。